Nổi tiếng thành đạt và được nhiều người biết đến với khối tài sản “khủng” lên đến hàng nghìn tỷ, những nữ doanh nhân dưới đây lại “xộ khám” vì những hành vi vi phạm phạm luật.
Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga
Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga vướng vòng lao lý với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. |
Bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, tại Sơn Tây, Hà Nội) từng theo học tại trường Đại học Y dược TP.HCM. Năm 2007, bà trở thành Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. Sau đó, bà thành lập Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Năm 2009, Trương Thị Tuyết Nga đạt giải tại cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam, tuy nhiên, cũng kể từ đó, bà liên tiếp dính hàng loạt những “bê bối”: bị con nợ réo đòi, tố làm ăn thiếu trung thực, gian lận trong mua bán bất động sản, bị cấm xuất cảnh…
Tháng 4/2013, bà Nga bị bắt, sau đó bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Trương Thị Tuyết Nga xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tại một khu đất rộng 30.000m2 thuộc quận 2, TP.HCM.
Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng đã từ chối cấp phép đầu tư xây dựng dự án này cho doanh nghiệp của bà Nga do khu đất dự định thực hiện dự án nằm trong khu quy hoạch dự án làm ga metro Thủ Thiêm.
Không có quyền sử dụng đất, bà Nga vẫn chia thửa phân lô, rao bán và nhận cọc 3,1 triệu USD để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Mỹ Linh.
Sau khi nhận cọc đủ tiền từ phía bà Linh, bà Nga không giao đất như đã hứa.
Không những vậy, Hoa hậu quý bà thành đạt 2009 còn đem lô đất đi thế chấp ngân hàng để vay 131 tỷ đồng rồi lại lợi dụng mối quen biết mượn lại giấy tờ từ ngân hàng và cho con trai chuyển đổi, sử dụng.
Tháng 1/2017, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bà Nga mức án 15 năm tù, buộc bà Nga trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bị hại.
Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga
Cựu ĐBQH, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group Châu Thị Thu Nga. |
Bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi) – cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, dự án B5 Cầu Diễn nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) để phục vụ sản xuất kinh doanh
Tháng 8/2008, bà Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty HAIC, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.
HAIC góp vốn 40% bằng giá trị sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt.
Tuy nhiên, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua lại căn hộ tại dự án này, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án B5 Cầu Diễn và nhiều thủ đoạn gian dối khác để khách hàng tin tưởng góp tiền cho Công ty Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Cựu ĐBQH cùng các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng, cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ.
Tháng 10/2013, sau khi nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga, Cơ quan CSĐT – bộ Công an đã vào cuộc điều tra.
Cáo trạng xác định, số tiền hơn 377 tỉ đồng thu của khách, bà Nga chi trả gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn; còn số tiền gần 349 tỷ đồng, bà Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không có khả năng để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để giao cho khách hàng.
Nữ đại gia Hứa Thị Phấn
Bà Hứa Thị Phấn. |
Bà Hứa Thị Phấn (sinh 1947, quê Đồng Tháp) được nhắc đến nhiều trong các đại án liên quan tới Ngân hàng Xây dựng, OceanBank từ năm 2016 đến nay.
Bà Hứa Thị Phấn (còn gọi đại gia Sáu Phấn) là nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ.
Tháng 3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố bà Hứa Thị Phấn về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 5/2018, bà Hứa Thị Phấn bị Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.Hà Nội tuyên phạt mức án 17 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tháng 11/2018, bà Phấn tiếp tục bị Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tổng hợp hình phạt bị cáo Phấn phải chấp hành là 30 năm tù.
“Bông hồng vàng” 10.000 tỷ Dương Thị Bạch Diệp
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng chiếc siêu xe Rolls Royce biển tứ quý 7. |
Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1971, bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi trở thành 1 doanh nhân bất động sản nổi tiếng, bà là 1 công chức “bình thường”.
Tuy nhiên, sau đó bà đã dần chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản và dần trở thành nữ đại gia bất động sản có tiếng tại TP.HCM lúc bấy giờ.
Tên tuổi của bà Dương Thị Bạch Diệp được dư luận biết đến rộng rãi khi nữ doanh nhân này sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Diệp được nhập về Việt Nam vào 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.
Năm 2014, bà từng chia sẻ với báo chí tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng
Là nữ đại gia bất động sản có tiếng, thế nhưng, bà Diệp không ít lần vướng vòng lao lý vì mảng kinh doanh này.
Năm 1994, bà Diệp từng bị tạm giam 6 tháng vì liên quan đến hợp đồng mua bán nhà 37 Nguyễn Thị Diệu, bị lừa hàng trăm lượng vàng. Tuy nhiên, đến tháng 5/1995 bà được trả tự do vì không tìm ra bằng chứng phạm tội. Trước đó, năm 1982 bà cũng bị bắt tạm giam sau đó được trả tự do.
Tháng 1/2019, bà Diệp bị tạm giam vì có liên quan tới hợp đồng vay vốn giữa công ty của bà với một ngân hàng tại TP.HCM và việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở Văn hóa TP.HCM (185 Hai Bà Trưng) bằng tài sản thuộc sở hữu tư nhân (57 Cao Thắng).
Bạch Hiền (t/h)
Ảnh: Dân Việt, VietNamNet
