Thứ Hai, 25 Tháng Chín, 2023
  • About
  • Advertise
  • Careers
  • Contact
Hội Doanh Nhân
  • Dự báo
  • Làm Ăn
  • Khởi Nghiệp
  • Giá Cả
  • Tài Chính
  • Chứng khoán
  • Công Nghệ
  • Pháp Luật
  • Sự Kiện
    • Máy tính tiền
  • Login
No Result
View All Result
Hội Doanh Nhân
Home Pháp Luật

Hé lộ cách thức vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền

Hội Doanh Nhân by Hội Doanh Nhân
20/12/2020
in Pháp Luật
0
Hé lộ cách thức vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền
10
SHARES
1k
VIEWS
Chia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Twitter

Tin liên quan

Đối tượng giết người, cướp tài sản “sa lưới” sau 33 năm lẩn trốn

Đối tượng giết người, cướp tài sản “sa lưới” sau 33 năm lẩn trốn

31/01/2023
Bến Tre: Đình chỉ công tác đại úy công an đánh dân khi làm nhiệm vụ

Bến Tre: Đình chỉ công tác đại úy công an đánh dân khi làm nhiệm vụ

31/01/2023

Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

Hé lộ cách thức vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền - Ảnh 1

Cơ quan công an khám xét trụ sở Alibaba. Ảnh: Người lao động

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Trong số các đồng phạm của Luyện, bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Bà Mai bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Võ Thị Thanh Mai cùng em chồng là Nguyễn Thái Lực (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) đã chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng.

Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19/9/2019 và 20/9/2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Cụ thể, ngày 19/4/2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.

Ngày 21/11/2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền (do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba) vào tài khoản của Lực rồi lại yêu cầu Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức).

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Mai tiếp tục chỉ đạo Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỷ mua nhà, còn lại 13 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm.

Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỷđồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba để giao cho Mai mà không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Previous Post

Anh em họ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Next Post

Từ 2/2021, lao động nữ đi làm “ngày đèn đỏ” được hưởng thêm tiền lương

Next Post
Từ 2/2021, lao động nữ đi làm “ngày đèn đỏ” được hưởng thêm tiền lương

Từ 2/2021, lao động nữ đi làm "ngày đèn đỏ" được hưởng thêm tiền lương

RECOMMENDED NEWS

Công an Bình Thuận tìm thân nhân người bị đốt cháy chỉ còn xương ở đồi cát

Công an Bình Thuận tìm thân nhân người bị đốt cháy chỉ còn xương ở đồi cát

2 năm ago
'12 mùa lễ hội' đưa Phú Quốc tăng tốc trên bản đồ du lịch, đầu tư

'12 mùa lễ hội' đưa Phú Quốc tăng tốc trên bản đồ du lịch, đầu tư

1 năm ago
Tin tức công nghệ mới nóng nhất hôm nay 25/1: Xiaomi Mi 10 sắp có phiên bản trang bị chip Snapdragon 870

Tin tức công nghệ mới nóng nhất hôm nay 25/1: Xiaomi Mi 10 sắp có phiên bản trang bị chip Snapdragon 870

3 năm ago
Công ty tài chính Grab huy động thành công 300 triệu USD

Công ty tài chính Grab huy động thành công 300 triệu USD

3 năm ago

BROWSE BY CATEGORIES

  • Chứng khoán
  • Công Nghệ
  • Doanh Nghiệp
  • Doanh Nhân
  • Dự báo
  • Khởi Nghiệp
  • Làm Ăn
  • Pháp Luật
  • Tài Chính
  • Tiêu Dùng
  • Uncategorized
  • Địa Ốc

POPULAR NEWS

  • Techcombank bổ nhiệm tân Giám đốc Tài chính người nước ngoài

    Techcombank bổ nhiệm tân Giám đốc Tài chính người nước ngoài

    11 shares
    Share 4 Tweet 3
  • Nền tảng phân phối dược phẩm ‘ăn nên làm ra’ trong Covid-19

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • Tin tức công nghệ mới nóng nhất hôm nay 3/3: Lộ ảnh render cuốn hút của Samsung Galaxy S21 FE

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • VCBS: Lãi suất cho vay vẫn còn dư địa giảm

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • Danameco (DNM) ưu tiên đầu tư, dự kiến không chia cổ tức năm 2020

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
Hội Doanh Nhân

Mạng Truyền Thông Doanh Nghiệp
và Doanh Nhân Việt Nam.

Follow us on social media:

Recent News

  • Hãy viết một bài báo về cà phê sấy lạnh 05/03/2023
  • Đối tượng giết người, cướp tài sản “sa lưới” sau 33 năm lẩn trốn 31/01/2023

Category

  • Chứng khoán
  • Công Nghệ
  • Doanh Nghiệp
  • Doanh Nhân
  • Dự báo
  • Khởi Nghiệp
  • Làm Ăn
  • Pháp Luật
  • Tài Chính
  • Tiêu Dùng
  • Uncategorized
  • Địa Ốc
  • About
  • Advertise
  • Careers
  • Contact

© 2020 Hội Doanh Nhân - Bản quyền thuộc Hội Doanh Nhân.

No Result
View All Result
  • Home
  • Sự Kiện
  • Pháp Luật
  • Giá Cả
  • Doanh Nhân
  • Khởi Nghiệp
  • Công Nghệ
  • Làm Ăn
  • Doanh Nghiệp
  • Tài Chính

© 2020 Hội Doanh Nhân - Bản quyền thuộc Hội Doanh Nhân.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In